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梵蒂冈银行涉嫌洗钱接受警方调查

发布时间:2019-07-13 00:00:39

梵蒂冈银行涉嫌洗钱接受警方调查

意大利警方21日宣布,他们正在对涉嫌洗钱的梵蒂冈银行展开调查。

据意大利安莎社报道,梵蒂冈银行涉嫌洗钱2300万欧元,警方已于当天冻结了这笔资产。梵蒂冈银行的两名高管也在接受警方调查,其中包括银行董事会主席埃托雷戈蒂泰代斯基。

意大利媒体先前报道,意大利中央银行金融情报部门发现意大利纳税居民利用梵蒂冈银行账户进行了两笔可疑的转账交易,其中一笔2000万欧元转账到美国摩根大通公司驻德国法兰克福分支机构,另一笔300万欧元转账到意大利富奇诺银行。此前,意大利央行还注意到,梵蒂冈银行通过在意大利联合信贷银行开设的账户,三年转移资金6000万欧元。

意大利央行金融情报部门向意大利税务警察通告了相关情况,税务警察随后展开调查。梵蒂冈银行涉嫌没有告知金融监管机构这笔钱从何而来。安莎社援引司法部门人士的话说,调查旨在查明梵蒂冈银行如何隐藏账户所有人和机构的信息,以及谁从中获益。

梵蒂冈国务秘书处当天发表声明,对此事表示疑惑和惊愕,因为梵蒂冈银行已经向意大利央行提供了必要的信息,而且梵蒂冈银行也经常和意大利其他银行进行类似的转账交易。梵蒂冈表示对梵蒂冈银行的高层非常有信心。

这不是梵蒂冈银行首次卷入金融丑闻。1982年意大利安保信银行倒闭,负债高达35亿美元,时任梵蒂冈银行主席的枢机主教马尔钦库斯涉嫌与该银行高层有不正当往来,对银行倒闭负有。然而由于证人离奇死亡、高级神职人员具备外交豁免权等原因,意大利的司法部门终放弃起诉马尔钦库斯。

梵蒂冈银行的正式名称为宗教事务银行,主要负责管理梵蒂冈的金融资产。梵蒂冈银行成立于第二次世界大战期间,不对公众开放,储户仅限于梵蒂冈工作人员、宗教团体和那些为教皇慈善机构提供资金的人。银行管理层由五名枢机主教(即红衣主教)组成,包括梵蒂冈国务卿,但银行日常业务由董事会主席泰代斯基管理。

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